公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-003



证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券



冠明智能科技股份有限公司



2017年第一次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



冠明智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次



职工代表大会于 2017年 3月 29 日在公司会议室以现场会议方式



召开。本次会议通知于1日前以电话方式通知全体职工代表。本次会



议应到职工代表10名，实到职工代表10名。本次会议的召集、召开



和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》



1.议案内容：



公司职工代表监事陈生锄先生因个人原因向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选谢美诗为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。



新任职工代表监事简历如下：



谢美诗，女，1990年6月12日出生，中国国籍，无境外永久居



公告编号：2017-003



留权，2008年7月毕业于汕尾市田乾白沙中学。2008年10月到2010



年12月在嘉一达电业（深圳）有限公司生产部任包装员，2011年2



月到2013年12月汕尾信利电子有限公司仓库组任出货员，2014年



2月到2016年6月冠明电器（惠州）有限公司财务部任出纳，2016



年6月到2017年3月任公司出纳，2017年4月起担任公司职工监



事。



2.表决结果：



同意10票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《冠明智能科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议



决议》



冠明智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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