公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-014



证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券



冠明智能科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



冠明智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议



会议通知于2017年9月15日以书面方式向全体董事发出，并于2017年9月25



日在冠明智能科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 5



人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长安庆照先生主持，公司监事、



高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。



二、会议议案及表决情况



本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；



议案内容：为了完善公司治理，有效履行持续督导职责，根据监管要求，公司对公司章程进行全面梳理和完善，并对公司章程中日常关联交易类型、日常关联交易及其增加预计、偶发关联交易的审议程序等条款进行修订。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。



(二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》



议案内容：提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司变更工商登记的相关事宜。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。



(三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据公司章程，董事会提议于2017年10月16日召开公司2017



公告编号：2017-014



年第三次临时股东大会，对上述1-2项议案进行审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的《冠明智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



冠明智能科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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