公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-016



证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券



冠明智能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：安庆照



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》



公告编号：2017-016



1.议案内容



为了完善公司治理，有效履行持续督导职责，根据监管要求，公司对公章程进行全面梳理和完善，并就公司章程中日常关联交易类型，日常关联交易及增加预计、偶发关联交易的审议程序，回避、资金占用等条款进行增加和修订，详见公司于2017年10月18日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《冠明智能：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》



1.议案内容



提请公司股东大会授权董事会在有关法律、规允许的范围内全权办理变更工商登记的相关事宜



2.议案表决结果：



同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-016



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的《冠明智能科技股份有限公司 2017



年第三次临时股东大会决议》



冠明智能科技股份有限公司



董事会



2017年10月18日




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