公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-011
证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券
冠明智能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出
5.会议主持人：安庆照
6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对全资子公司广东冠明科技有限公司增资的议案》1.议案内容：

追认公司对全资子公司的增加投资，将全资子公司广东冠明科技有限公司注册资本增加到人民币360,000,000.00元，即广东冠明科技有限公司新增注册资本人民币330,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币330,000,000.00元，本

公告编号：2018-011
次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次表决不需要回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
董事会提请于2018年8月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述的议案。
2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次表决不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况：
本议案不需要提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《冠明智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

冠明智能科技股份有限公司
董事会

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