公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-016

证券代码：871128 证券简称：冠明智能 主办券商：东莞证券

冠明智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出

5.会议主持人：王宝溪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于冠明智能科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》相关规定，公司编制了《冠明智能科技股份有限公司2018年半年度报告》，议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《冠明智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。





公告编号：2018-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本次表决不需要回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《冠明智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



冠明智能科技股份有限公司

监事会


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