公告日期：2023-03-17

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长戴卫平先生



6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年总经理工作进行总结，并形

成《公司 2022 年年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2022 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行

总结，形成《公司 2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2023 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公

司 2023 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：

2023-016）及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟不派发 2022 年度现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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