公告日期：2023-03-17

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871135 鼎邦科技 2023 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、杨正慧律师。
（七）会议地点

位于云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室的会议

室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》

公司在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工
作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，

并形成《公司 2022 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回

顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，形成《公司 2022 年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

2023 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强
主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目
标，编制《公司 2023 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有 关规定和要求,公司董事会编制了《2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详
见 2023 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2022
年度利润分配预案为：公司拟不派发 2022 年度现金红利，不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<公司 2022 年年度审计报告>的议案》

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2022 年财务情况对公司
财务情况进行审计，并形成《公司 2022 年年度审计报告》。
（八）审议《公司为子公司提供银行贷款担保的议案 》

公司子公司建水展创新材料有限公司向中国银行股份有限公司昆明市东风 支行申请贷款，申请额度不超过 1000 万元，贷款用途为建水展创新材料有限 公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金，贷款期限为 1 年， 由公司提供抵押及保证担保。公司同意以自有的写字楼为建水展……
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