公告日期：2023-04-10

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 2013 室会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长戴卫平先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,802,700 股，

占公司有表决权股份总数的 78.8859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵丹女士因工作原因缺席；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：





公司董事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。

根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2022

年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。

根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2022

年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成

《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2023 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目投入，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备售后服务能力，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,802,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信……
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