公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-026

证券代码：871223 证券简称：ST 健发 主办券商：天风证券
江苏广晟健发再生资源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省连云港市赣榆区海头镇金海大道 64 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张华丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,683,207 股，占公司有表决权股份总数的 35.2339%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事毕业、陈航、杨维丽因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2023-026

（一）审议通过《关于聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队人员紧张，根据公司业务发展需要，经综合评估和友好协商，拟聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,683,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
三、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
江苏广晟健发再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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