公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001

证券代码：871237 证券简称：玉鑫环保 主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月2日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长钱勇先生

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：



根据公司的未来发展战略,为优化公司结构和公司业务，公司拟设立全资子公司山东玉鑫固危废再生资源有限公司（拟申请之名，以工商登记为准），注册



公告编号：2019-001

地为山东省淄博市博山区，注册资本为人民币10,000,000.00元，经营范围为：固体废物综合利用、危险废弃物处置回收利用及相关配套设施的设计研发、建设、运营管理及技术咨询服务；相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务。（最终以淄博市博山区工商行政管理局登记的营业执照核准为准）。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资不需要提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日


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