公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-001



证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江达威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议决议（以下简称“会议”）于2017年3月23日（星期四）上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10日以电话通知形式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵海杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江达威电子股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于向招商银行股份有限公司温州乐清支行申请贷款的议案》



1、议案内容：



为满足公司业务发展需要，补充流动资金，公司拟向招商银行股 公告编号：2017-001



份有限公司温州乐清支行申请不超过人民币5,000万元的贷款。具体



事宜以公司与招商银行股份有限公司温州乐清支行签署的贷款合同为准。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



2、表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项,五名董事回避表



决。该议案直接提交股东大会审议。



（三）审议《关于补充确认2016年9月至2017年3月关联交易



的议案》



1、议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2016年9-12月关联交易的的公告》（公告编号：2017-005）。



2、表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项,五名董事回避表



公告编号：2017-001



决。该议案直接提交股东大会审议。



（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容：



公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016



年年度财务报告审计机构。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年4月9日召开2017年第一次临时股东大会，审



议相关议案。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》浙江达威电子股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。