公告日期：2017-04-11

证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月9日



2.会议召开地点：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路12号5楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵海杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份20,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州乐清支行申请贷款的议案》



1.议案内容



为满足公司业务发展需要，补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司温州乐清支行申请不超过人民币5,000万元的贷款。具体事宜以公司与招商银行股份有限公司温州乐清支行签署的贷款合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常



性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议的关联交易事项涉及全体股东，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不适用回避表决。



(三)审议通过《关于补充确认2016年9月至2017年3月关



联交易的议案》



1.议案内容



详见公司2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2016年 9月至



2017年3月关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案审议的关联交易事项涉及全体股东，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不适用回避表决。



(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016



年年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东、股东授权委托代表签字确认的《2017 年第一次临



时股东大会决议》。



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