公告日期：2017-04-27

证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江达威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议决议（以下简称“会议”）于2017年4月27日（星期四）上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电话通知形式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵海杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江达威电子股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长赵海杰代表董事会汇报《公司2016年度董事会工作报告》。



2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理赵海杰汇报的《公司2016年度总经理工作报告》。



2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2016 年度



财务决算报告》。



2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度



财务预算报告》。



2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案



1、议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2016 年度除计提法定



盈余公积，不进行其他利润分配。



2、表决事项说明



（1）议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（2）回避表决情况：



该议案无需要回避表决的情况。



该议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》



1、议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，为建立健全公司治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。