公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-016



证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江达威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议决议（以下简称“会议”）于2017年5月17日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年5月5日以电话通知形式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。



会议由董事长赵海杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《浙江达威电子股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于关联交易的议案》



1、议案内容：



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-017） 公告编号：2017-016



2、表决情况：本议案涉及关联交易事项,五名董事回避表决。



该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年6月5日召开2017年第二次临时股东大会，审



议相关议案。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》浙江达威电子股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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