公告日期：2017-05-19

证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路12号5楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵海杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人（代



表3名股东），持有表决权的股份20,180,000股，占公司股份总数



的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长赵海杰代表董事会汇报《公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议监事会主席谢华平汇报的《公司2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2016 年度



财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告》的议案



1.议案内容



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度



财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



具体内容详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2016年年度报



告》（公告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数20,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
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