公告日期：2017-06-21

公告编号： 2017-025

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证券代码： 871238 证券简称： 达威电子 主办券商： 方正证券

浙江达威电子股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 07 月 06 日 9： 00

结束时间： 2017 年 07 月 06 日 11： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次会议的召开时间、 方式、 召集人符合《 公司法》 及《 公司

章程》 的有关规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要

程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路

12 号 5 楼会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请贷款

并由关联方提供保证担保的议案》

为满足公司业务发展需要， 补充流动资金， 公司拟向中国民生银

行股份有限公司温州分行申请不超过人民币 345 万元的贷款， 该贷款

拟由关联方赵海杰、 黄爱琴提供无偿保证担保。 具体事宜以公司与中

国民生银行股份有限公司温州分行签署的贷款合同为准。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

（ 1） 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人

出席会议。

法定代表人出席会议的， 应持本人身份证、 能证明其具有法定

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(二)登记时间:2017 年 07 月 06 日上午 8： 00-9： 00

(三)登记地点:

浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路 12 号 5 楼

会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

地址： 浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路 12

号 5 楼会议室

联系方式： 张辉辉

电话： 0577 -62111777

传真： 0577- 62110371

邮政编码： 325600

(二)会议费用： 出席会议的股东交通、 食宿等费用自理。

代表人资格的有效证明， 股东账户卡； 委托代理人出席会议的， 代

理人应持本人身份证、 法人股东单位法定代表人依法出具的书面授

权委托书， 股东账户卡。

（ 2） 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证

（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人

身份证。

（ 3） 办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受

理电话方式登记。

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(三)临时提案

五、 备查文件目录

（ 一） 《 浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（ 二） 《 浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江达威电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。
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