公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-035



证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江达威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年8月9日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以电话通知形式发出。会议由董事长赵海杰先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于开展资产池业务和票据池业务的议案》1、议案内容：



根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向浙商银行股份有限公司或其分支机构、招商银行股份有限公司或其分支机构签署相关协议，开展资产池业务和票据池业务。



公告编号：2017-035



公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过人民币 11,000.00 万元。业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。在风险可控的前提下，公司为资产池（票据池）的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。协议有效期不超过1年。



同时授权公司董事长签署相关协议。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



本议案须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年8月26日召开2017年第六次临时股东大会，



审议相关议案。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》浙江达威电子股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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