公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-037

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证券代码： 871238 证券简称： 达威电子 主办券商： 方正证券

浙江达威电子股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 26 日 9： 00

结束时间： 2017 年 8 月 26 日 11： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次会议的召开时间、 方式、 召集人符合《 公司法》 及《 公司

章程》 的有关规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要

程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 21 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路

12 号 5 楼会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于开展资产池业务和票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要， 为减少应收票据占用公司资

金， 提高公司流动资产的使用效率， 同意公司向浙商银行股份有限公

司或其分支机构、 招商银行股份有限公司或其分支机构签署相关协

议， 开展资产池业务和票据池业务。

公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、 抵押的金融资

产（ 票据） 合计即期余额不超过人民币 11,000.00 万元。 业务期限

内， 该额度可滚动使用。 最终实际授信额度以合作金融机构审批金额

为准。 在风险可控的前提下， 公司为资产池（ 票据池） 的建立和使用

可采用最高额质押、 一般质押、 存单质押、 票据质押、 保证金质押等

多种担保方式。 协议有效期不超过 1 年。

同时授权公司董事长签署相关协议。

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三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: (二)2017 年 8 月 26 日上午 7： 00-8： 00

(三)登记地点:

浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路 12 号 5 楼

会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

地址： 浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路 12

号 5 楼会议室

现场登记（ 1） 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托

的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的， 应持本人身份证、 能证明其具有法定

代表人资格的有效证明， 股东账户卡； 委托代理人出席会议的， 代

理人应持本人身份证、 法人股东单位法定代表人依法出具的书面授

权委托书， 股东账户卡。

（ 2） 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证

（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人

身份证。

（ 3） 办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受

理电话方式登记。

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联系方式： 张辉辉

电话： 0577-62111777

传真： 0577-62110371

邮政编码： 325600

(二)会议费用： 出席会议的股东交通、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江达威电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。


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