公告日期：2017-09-19

证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月10日9：00



结束时间：2017年10月10日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路12号5楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于追认与宁波美的小额贷款有限公司贷款并由关联方提供担保的议案》



议案内容: 根据公司经营发展需要，公司于2017年4月21日



与宁波美的小额贷款有限公司（以下简称“美的小贷”）签署了《循环借款合同》等相关协议，美的小贷同意向公司提供额度为2,100万元的流动资金贷款，期限为2017年4月21日至2019年4月21日。



以上借款的担保措施如下：公司以对美的集团及其下属经营单位的应收账款向美的小贷提供应收账款质押担保；由股东温州贤达投资管理有限公司、赵海杰、黄爱琴提供最高额为2,100万元的连带责任保证，保证期间为2017年4月21日至2020年4月21日。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认与宁波美的小额贷款有限公司贷款并由关联方提供担保的公告（补发）》（公告编号：2017-048）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。



（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2017年10月10日上午7：00-8：00



(三)登记地点:



浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路12号5楼



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：浙江省温州乐清市城东街道城东产业功能区永和二路 12



号5楼会议室



联系方式：张辉辉



电话：0577-62111777



传真：0577-62110371



邮政编码：325600



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



《浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》浙江达威电子股份有限公司



董事会



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