公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-047



证券代码：871238 证券简称：达威电子 主办券商：方正证券



浙江达威电子股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江达威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年9月15日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月2日以电话通知形式发出。会议由董事长赵海杰先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于追认与宁波美的小额贷款有限公司贷款并由关联方提供担保的议案》



1、议案内容：



根据公司经营发展需要，公司于2017年4月21日与宁波美的



小额贷款有限公司（以下简称“美的小贷”）签署了《循环借款合同》等相关协议，美的小贷同意向公司提供额度为2,100万元的流 公告编号：2017-047



动资金贷款，期限为2017年4月21日至2019年4月21日。



以上借款的担保措施如下：①公司以对美的集团及其下属经营单位的应收账款向美的小贷提供应收账款质押担保；②由股东温州贤达投资管理有限公司、赵海杰、黄爱琴提供最高额为2,100万元的连带责任保证，保证期间为2017年4月21日至2020年4月21日。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认与宁波美的小额贷款有限公司贷款并由关联方提供担保的公告（补发）》（公告编号：2017-048）。



2、回避表决情况：因董事赵海杰与黄爱琴系夫妻关系，赵百元与赵海杰系表兄弟关系，赵海杰与苏长旭系连襟关系，苏长旭系黄爱琴妹夫，赵盛丽系赵海杰侄女，故五名董事均与本议案存在关联关系，全体回避表决。该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年10月10日召开2017年第八次临时股东大会，



审议相关议案。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江达威电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 公告编号：2017-047



浙江达威电子股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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