公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-017

证券代码：871305 证券简称：博约科技 主办券商：国元证券
安徽博约信息科技股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场。

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日
以书面方式发出。

5、会议主持人：郑中华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，实际和授权出席职工代表 80 人。

公告编号：2022-017

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第二届监事会监事任期至 2022 年 6 月 6 日结
束，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选胡淦为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事
的权利并履行相应的义务，任期三年，自 2022 年 6 月 7 日起至 2025
年 6 月 6 日。胡淦不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

《安徽博约信息科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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