公告日期：2023-04-10

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告（更正后）



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王娟女士



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书>

的议案》



1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，公司拟向江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）非公开

定向发行股票，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于确认公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》



1.议案内容：



因《公司章程》未对公司现有股东的优先认购权作出安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于签订附条件生效的股票发行认购协议的议案》



1.议案内容：



针对本次定向发行股票，公司与发行对象江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）签订《附条件生效的股票发行认购协议》，该协议经公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股转系统有限责任公司出具的关于本次定向发行的同意函后生效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司控股股东与认购对象签订附条件生效的股票发行认购协议

之补充协议的议案》

1.议案内容：



针对本次定向发行股票，公司控股股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司与江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）签订《附条件生效的股票发行认购协议之补充协议》，具体约定详见《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况



关联监事王娟、张贝妮回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,为规范募集资金的使用与管理，公司就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司在银行设立募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。



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