公告日期：2023-04-12

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：江苏省扬州市高桥南街 20 号

主办券商

东方证券

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

2023 年 3 月 20 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 16
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 16
五、 其他重要事项（如有） ...... 17
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 18
七、 中介机构信息 ...... 23
八、 有关声明 ...... 24
九、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

司、瘦西湖文旅

瘦西湖旅发集团 指 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

全域旅游 指 扬州全域旅游有限公司，原扬州瘦西湖经营管理有限
责任公司

瘦西湖管理处 指 扬州市瘦西湖风景区管理处

瘦西湖管委会 指 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管理委员会

报告期 指 2021 年度、2022 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

主办券商、东方证券 指 东方证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 北京声驰律师事务所

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规
则

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

《公司章程》 指 《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程》

本次定向发行 指 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 2023 年第一次股票
定向发行

注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均系四舍五入所致。

一、1 基本信息
（一）公司概况

公司名称 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。