公告日期：2024-03-06

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于 2024 年 3 月 6 日经公司第三届董事会第
六次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871343 瘦西湖 2024 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京声驰律师事务所
（七）会议地点

扬州市高桥南街 20 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会总结 2023 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2023 年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年的经营目标及相关财务指标进行的审议。
（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《2023 年度审计报告》
对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（中兴华审字[2024]第020162 号）审计报告进行审议。
（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。
（八）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、扬州全域旅游有限公司 。
（十一）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。（十二）审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充……
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