公告日期：2017-03-31

山东数智体育科技股份有限公司

ShandongDigitalIntelligenceSportsTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

（反馈稿）

主办券商

二零一七年三月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项：

一、控股股东控制不当风险

公司控股股东卢伟持有公司99%的股份，具有绝对控制权。作为公司的控股

股东，卢伟能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在控股股东控制不当的风险。

二、技术风险

公司主要从事游泳比赛自动计时系统的研发、生产、销售，游泳赛事自动计时和信息化服务。该行业领域技术更新周期短、设备更新换代快，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力，如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。

三、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2016年10月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司总资产

分别为994.65万元、909.38万元、721.16万元，所属期间营业收入分别为513.98

万元、299.91万元、196.94万元，公司处于发展初期，总体资产规模和收入规模

较小，可能影响公司抵御市场波动风险的能力。公司将借助全民健身运动和体育产业蓬勃发展的机遇，通过积极的赛事服务推广和民族品牌塑造，推动自动计时和信息化在我国游泳运动中的普及，促进业务快速发展。

目录

重大事项提示......1

一、控股股东控制不当风险......1

二、技术风险......1

三、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险......1

目录......2

释义......4

第一节 基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、股票挂牌情况......7

三、公司股权结构图......8

四、公司股东情况......9

五、公司股本形成及变化......12

六、子公司、分公司基本情况......19

七、公司重大资产重组情况......22

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......22

九、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据......24

十、与本次挂牌有关的机构......25

第二节 公司业务......28

一、公司主要业务及主要产品......28

二、公司内部结构及业务流程......33

三、与业务相关的关键资源要素......37

四、公司主营业务相关情况......48

五、公司商业模式......53

六、公司所处行业介绍......54

第三节 公司治理......66

一、公司治理机制的建立健全及运行情况......66

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......66
……
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