公告日期：2017-04-26

山东数智体育科技股份有限公司 公告编号：2017-001



证券代码：871367 证券简称：数智体育 主办券商：中泰证券



山东数智体育科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东数智体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2017年4月14日以书面通知的方式发出，董事长卢伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



山东数智体育科技股份有限公司 公告编号：2017-001



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



山东数智体育科技股份有限公司 公告编号：2017-001



7、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东数智体育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



山东数智体育科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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