公告日期：2017-05-23

证券代码：871367 证券简称：数智体育 主办券商：中泰证券



山东数智体育科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月23日



2.会议召开地点：山东数智体育科技股份有限公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长卢伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份8,400,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称并修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



根据公司发展需要，为充分体现公司业务发展战略目标，进一步提升公司形象，为未来扩张做准备，公司拟将公司注册名称由 “山东数智体育科技股份有限公司”变更为“山东中泳股份有限公司”，证券简称由“数智体育”变更为“中泳股份”。同时根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第四条相关内容。



根据有关法律法规，公司变更公司名称尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。



2.议案表决结果：



同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；



1、议案内容



根据公司发展需要，为未来扩张做准备，公司拟将公司经营范围由：“游泳比赛自动计时系统的生产及销售（凭环境建设项目影响批准生产）；体育设备设计、研发、批发及零售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；体育赛事运营、体育场馆服务；电子产品、计算机设备及配件、机械设备的销售和租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）”变更为：“游泳比赛自动计时系统的生产及销售（凭环境建设项目影响批准生产）；体育设备设计、研发、批发及零售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；体育赛事运营、体育场馆服务；电子产品、计算机设备及配件、机械设备的销售和租赁、广告、体育经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）”。同时根据公司经营范围变更情况，修改《公司章程》第二章第十二条相关内容。



根据有关法律法规，公司变更经营范围尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。



2、议案表决结果：



同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《山东数智体育科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



特此公告！



山东数智体育科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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