公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-002



证券代码：871367 证券简称：中泳股份 主办券商：中泰证券



山东中泳体育股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



山东中泳体育股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月6日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议通知于3月1日以邮件形式通知各位董事。董事长卢伟主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



1、审议通过《关于选举冯国庆为公司第一届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：鉴于公司董事马聪先生因个人原因提出辞职申请，使公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名冯国庆为公司第一届董事会成员（简历见附件）。



公告编号：2018-002



任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。冯国庆不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟定于2018年3月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《山东中泳体育股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》山东中泳体育股份有限公司



董事会



2018年3月6日



公告编号：2018-002



附件：



冯国庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，高中学历。2007年9月至2012年7月，从事个体经营工作；2012年8月至2016年12月，就职于任济宁市任城区数智体育游泳馆，担任销售经理职务；2017年1月至今，就职于山东中泳体育股份有限公司，担任销售经理职务。




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