公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-003



证券代码：871367 证券简称：中泳股份 主办券商：中泰证券



山东中泳体育股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月21日9时00分



结束时间：2018年3月21日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-003



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于选举冯国庆为公司第一届董事会成员的议案》；三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年3月21日8:30至9：00



(三)登记地点:



公告编号：2018-003



山东中泳体育股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王锋



联系电话：18553719971



联系传真：0537-2239963



(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《山东中泳体育股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》山东中泳体育股份有限公司



董事会



2018年3月6日




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