公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-023

证券代码：871367 证券简称：中泳股份 主办券商：中泰证券

山东中泳体育股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数8,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2018-023

同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：



同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施案》的议案；1.议案内容：



公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。详见2018年10月30日披露公告（2018-021）。





公告编号：2018-023

2.议案表决结果：



同意股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东中泳体育股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



山东中泳体育股份有限公司

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