公告日期：2017-03-31

深圳指盟网络科技股份有限公司



Shenzhen zhimeng NetworkTechnology



Co.,Ltd.



公开转让说明书



主办券商



联讯证券股份有限公司



二零一七年三月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连



带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说



明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统



公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司



股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均



属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，



由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



声明......2



目录......3



重大事项提示......5



释义......9



第一节基本情况......12



一、公司基本情况......12



二、股票挂牌情况......13



三、公司股权结构、股东及股本演变情况......15



四、子公司及分支机构基本情况......30



五、公司董事、监事、高级管理人员情况......33



六、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表......36



七、相关机构的情况......38



第二节公司业务......41



一、业务、产品介绍......41



二、内部组织结构及业务流程......53



三、业务关键资源要素......57



四、业务经营情况......64



五、公司商业模式......71



六、公司所处行业的基本情况......74



第三节公司治理......101



一、股东(大)会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......101



二、公司董事会关于公司治理机制的说明......102



三、公司、子公司及控股股东、实际控制人最近二年违法违规及受处罚情况......104



四、公司的分开情况......104



五、同业竞争情况......106



六、报告期内资金占用及担保的情况......109



七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况......111



八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因......114



九、公司重大诉讼、仲裁......116



第四节公司财务......117



一、最近二年一期财务报表和审计意见......117



二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响......143



三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......166



四、关联交易......205



五、重要事项......213



六、资产评估情况......214



七、股利分配......214



八、控股子公司（纳入合并报表）的情况......215



九、风险因素和自我评价......216



第五节有关声明......222



一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......222



二、主办券商声明......223



三、申请挂牌公司律师声明......224



四、承担审计业务的会计师事务所声明......225



五、资产评估机构声明......226



第六节附件......227



一、主办券商推荐报告......227



二、财务报表及审计报告......227



三、法律意见书......227



四、公司章程......227



五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......227



六、其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。