公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-015



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深圳指盟网络科技股份有限公司



董事会秘书辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年6月7日收到董事会秘书宋佳静递交的



辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。宋佳静辞职后继续担任公司董事职务。



(二)辞职原因



宋佳静女士因个人原因辞去董事会秘书职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



宋佳静的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



宋佳静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理刘泽超先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。宋佳静女士对董事会秘书职务的辞职不会对公司生 公告编号：2017-015



产、经营产生重大不利影响；公司及董事会谨向宋佳静女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心感谢！



三、备查文件



宋佳静女士提交的《辞职报告》。



深圳指盟网络科技股份有限公司



董事会



2017年6月8日




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