公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-025



证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券



深圳指盟网络科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳指盟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年12月4日在公司会议室召开。本次会议于2017年12月1日以正式文本的方式通知了全体董事。公司现有董事5人，实际出席董事4人。会议由董事长刘剑刚召集和主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



二、会议表决情况



会议现场以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：



1、审议并通过《关于提名杨海林先生为公司第一届董事会董事的议案》；



议案内容：



公司原董事宋佳静因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名杨海林为公司新任董事，并提请股东大会审议。



表决结果:同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议



案》；



公告编号：2017-025



议案内容：具体详见公司于2017年12月4日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或



http://www.neeq.cc)发布的《2017年第一次临时股东大会会议通知



公告》（公告编号：2017-026）。



表决结果:同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



深圳指盟网络科技股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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