公告日期：2018-02-13

证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券



深圳指盟网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月13日



2.会议召开地点：广州市海珠区庭园路5号1312房会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘剑刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的60.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于免去徐斐先生公司第一届董事会董事职务的议案》



1.议案内容



因公司董事徐斐先生曾两次未履行董事职责，根据公司《章程》第七十二条规定:“董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。徐斐先生的行为违反董事应有的勤勉义务原则，不适合担任公司董事，董事会提请免去徐斐先生董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举陈锋先生为公司第一届董事会董事的议案》



1.议案内容



因公司董事会已提请免去徐斐先生的董事职务，董事会将低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会提名陈锋先生为公司新任董事，并提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举张志强先生为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



因公司监事林志炯提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名张志强为公司新任监事。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于选举黄桂清先生为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



因公司监事陈施颖提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名黄桂清为公司新任监事。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳指盟网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



深圳指盟网络科技股份有限公司

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