公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-035



证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券



深圳指盟网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年06月28日10时00分



结束时间：2018年06月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-035



本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京德恒（广州）律师事务所两名律师



(七)会议地点：广州市海珠区红卫新村西路29号B3栋511会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；



2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



6、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托 公告编号：2018-035



之书面文件及被授权人的身份证。



(二)登记时间: 2018年06月28日09时30分



(三)登记地点



广州市海珠区红卫新村西路29号B3栋511会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：广州市海珠区红卫新村西路29号B3栋511会议



室



2、邮政编码：510000



3、联系电话：0755-21005954



4、Email： https://1458esb.com



5、联系人：钟蔚然



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



(一)第一届董事会第七次会议决议；



(二)第一届监事会第六次会议决议。



深圳指盟网络科技股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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