公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-040

证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券

深圳指盟网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以正式文本方式发出

5.会议主持人：董事长刘剑刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳指盟网络信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。





公告编号：2018-040

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本次审议公司2018年半年度报告不涉及关联交易情况，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议以上议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-040

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司《第一届董事会第八次会议决议》；

2.公司《2018年半年度报告》。



深圳指盟网络科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。