公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-044

证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：开源证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王奕壮先生

6.会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬、王宇冲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，提名王奕壮先生、何明生先生、王宇冲

公告编号：2022-044

先生、王悦芸女士、王悦娜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2022 年 12 月23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案
具体内容详见 2022 年 12 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议
的各项议案，拟定召开时间为 2023 年 1 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-044

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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