公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-010

证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：开源证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：许丽珊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉尽职。通过列席董事会历次会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督；通过对公司的生产经营活动进行了监督，对经营管理层执行董事会的各项决议，履行诚信义务进行了监督；了解和掌握了公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务报表及

公告编号：2023-010

相关资料进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责进行监督，对股东大会的执行情况进行了监督，有效发挥监事会的职能。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《公司 2022年度财务决算报告》；依据行业宏观环境因素，结合公司的实际情况，编写了《公司 2023 年度财务预算报告》。报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

同时，审议通过永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》和《关于广州威麦云健网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》


公告编号：2023-010

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过组织实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末公司……
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