公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-035

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券
江苏印加新能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 9:00。

预计会以 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871376 印加股份 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 1F 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于孙誉玮为公司监事》议案

公司监事会主席孙海洋因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，公司监事会同意提名孙玮誉为公司第二届监事会监事候选人，孙玮誉的任期自选举其任监事的股东大会决议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

孙誉玮先生个人简历如下：

孙誉玮，男，1987 年生，中国南京，解放军南京政治学院毕业，本科学历
无境外永久居留权。2011 年 10 月-2012 年 8 月 苹果贸易（上海）有限公司，
任职销售专家；2012 年 8 月-2017 年 4 月苹果贸易（上海）有限公司，任职
私人培训师；2020 年 3 月至今任职于江苏印加新能源科技股份有限公司市场开发部。

孙誉玮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提

公告编号：2020-035

及的失信联合惩戒对象，符合公司监事任职标准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡: (2) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件，股东账户卡: (3) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡:授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 29 日上午 8:30

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：南京市江宁区东麒路 6 号国际企业总部 G 栋 2、 电话:
025-86153093- 90……
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