公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-047

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券
江苏印加新能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2020-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871376 印加股份 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 1F 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《选举孙海洋为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，公司董事会同意提名孙海洋为公司第二届董事会董事候选人，孙海洋的任期自选举其任董事的股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-046）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-047

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

（3）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：：2020 年 6 月 15 日 8 时 30 分-9 时 30 分

（三）登记地点：公司 1F 大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、地址：南京市江宁区东麒路6号国际企业总部G 栋 2 、
电话： 025-86153093-9002 3 、传真： 025-86153093-9603 4、联系 人：陈
世明
（二）会议费用：交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
《江苏印加新能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；


公告编号：2020-047

江苏印加新能源科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日

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