公告日期：2020-08-27

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司 1F 会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长毛海娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司2020

年半年度报告》。



具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《江苏印加新能源科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-067）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏印加新能源科技股份有限公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查。



具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《江苏印加新能源科技股份有限公司2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-066）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对相关年度报表进行重新梳理，采用追溯调整法对会计差错事项进行了更正。



具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-069）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要（更正后）的议案》

1.议案内容：



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏印加新能源科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》以及公司自查，现对公司2018年年度报告及摘要进行更正。



具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2020-072）、《2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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