公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-090

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券
江苏印加新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毛海娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-090

基于公司自身经营发展及战略发展规划的需要，经慎重考虑，江苏印加新能源科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

江苏印加新能源科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-090

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2020-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2020年12月2日召开江苏印加新能源科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-092）。
2.议案表决结果：同意……
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