公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-094



证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日



2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会主席毛海娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数105,963,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-094



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理员人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：



基于公司自身经营发展及战略发展规划的需要，经慎重考虑，江苏印加新能源科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-087）。

2、议案表决结果：



同意股数105,963,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：



江苏印加新能源科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；





公告编号：2020-094



（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

2、议案表决结果：



同意股数105,963,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1、议案内容：



为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。



具体内容详见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-088）。

2、议案表决结果：



同意股数105,963,000股，占本次股……
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