公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-023

证券代码：871383 证券简称：观唐文化 主办券商：中信建投
北京观唐文化艺术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月24日审议并通过：

选举康宁为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命康宁为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩旭为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由康宁先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理康宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人韩旭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-023

3、首次任命董监高人员履历

康宁，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2008年10月，历任北京腾利达房地产开发经营有限公司会计、财务经理；2008年11月至2012年10月，任北京中阳奥华国际房地产有限公司财务总监；2012年11月至2016年1月，任中国四海控股有限公司金融事业部总经理；2016年2月至2016年9月，任北京观唐文化艺术股份有限公司并购部总监；2018年1月至今，任北京云文观唐文化艺术发展有限公司财务总监、金融事业部总监。
（二）监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月24日审议并通过：

选举王玮为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由王玮女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事会主席王玮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，符合公司治理和发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件


公告编号：2019-023

(一)《北京观唐文化艺术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《北京观唐文化艺术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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