公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-008

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》， 上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，公司拟对2023年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更。
一、 募集资金基本情况

2023 年 5 月 26 日，上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<上海泽生科技开
发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 5 月 31 日，公司披露了《上海
泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》。公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 8 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海泽生
科技开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1859 号）。
2024 年 1 月 5 日公司披露《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行认购结
果公告》，本次认购对象合计 2 人，募集资金合计 89,999,987.82 元。截至 2024 年 1 月 5
日，本次募集资金已全部到账，缴存银行为： 上海银行股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字
(2024)3600001 号、众环验字(2024)3600002 号《验资报告》审验。公司于 2024 年 1 月 18
日，从上海银行股份有限公司金山支行募集账户中转出 30,907,068.34 元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。本次发行新
增股份于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。


公告编号：2025-008

募集资金的存放与管理情况：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
并经 2017 年 11 月 5 日召开的公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过，于 2017
年 11 月 15 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2017 年第三次临时股东大会审议通
过。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与杭州银行股份有限公司上海分行和上海银行股份有限公司市南分行以及主办券商中信建投签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 89,999,987.82 元，具体使用计划如下：

截止至公告日

序号 用途 拟投入金额（元） 募集资金账户

剩余金额（元）

1 补充流动资金 30,907,068.34 1,356,748.51

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。