公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-059

证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志庭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑义豪先生为公司董事》议案

1.议案内容：



原公司董事巫杰洪先生因工作调整原因被免去公司董事职务，经公司股东黄志庭先生提名，拟选举郑义豪先生为公司第一届董事会董事，任期自该议案经股



公告编号：2018-059

东大会批准之日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事巫杰洪为本议案的关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议



广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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