公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-012

证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2. 会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志庭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请崔燕珊为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



因公司原财务总监辞职，根据《公司章程》规定及总经理黄志庭的提名，公司聘任崔燕珊女士担任公司财务总监，任职期限自本次会议通过之日起至第一届



公告编号：2019-012

董事会任期届满时为止

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2019年2月15日召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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