公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-014

证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾金珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会监事顾金珍女士辞职，监事会成员低于法定人数3人，经公司股东黄志庭提名，公司拟补选温松英女士为广东丰裕环保科技股份有限公



公告编号：2019-014

司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，不需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



广东丰裕环保科技股份有限公司

监事会

2019年1月29日


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