公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-017

证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄志庭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,407,959股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会监事顾金珍女士辞职，监事会成员低于法定人数3人，经公司股东黄志庭提名，公司拟补选温松英女士为广东丰裕环保科技股份有限公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届监事会届满之日为止。





公告编号：2019-017

2.议案表决结果：



同意股数28,407,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



（一）《广东丰裕环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。



广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日


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