公告日期：2019-05-24

广东丰裕环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄志庭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,351,959股，占公司有表决权股份总数的96.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。





同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：



同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



1.议案内容：



公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果：



同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-022）、《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：



同意股数27,351,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《广东丰……
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